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明升手机版:第叁届董事会第什次会决定公报

[db:作者] 发布于 2019-01-10 11:15   浏览 次  

  原题目:明升手机版:第叁届董事会第什次会决定公报

  证券代码:300250 证券信称:明升手机版 公报编号:2017-016 杭州明升手机版技术股份拥有限公司 第叁届董事会第什次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 杭州明升手机版技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什 次会于2017年4月14日以畅通信表决的方法召开。本次会的畅通牒于2017年4月7 日以邮件或电话方法畅通牒了所拥有董事。本次会应参加以表决的董事7名,还愿参 与表决的董事7名。本次会的召开与表决以次适宜《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的拥关于规则。本次会由董事长洪酷爱金先生掌管,经与会董事认 真讨论,经度过了以下决定: 壹、审议经度过了《2016 年度尽经纪工干报告》; 与会董事在详细收听取了《2016 年度尽经纪工干报告》后认为,该报告真实、 客不清雅地反应了 2016 年度公司踏实董事会各项决定、经纪办情景。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 二、审议经度过了《2016 年度董事会工干报告》; 《2016 年度董事会工干报告》详见说出于中国证监会创业板指定信息说出 网站的《2016 年年度报告》中的相干情节。公司孤立董事向本董事会见提交提交了《2016 年度孤立董事述职报告》,并将在 2016 年年度股东方父亲会上终止述职。详细情节详 见中国证监会创业板指定信息说出网站公报。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 叁、审议经度过了《2016 年度财政决算报告》; 报告期内,公司完成营业顶出产 45,058.41 万元,较去年同期增长 22.98%; 营业盈利 11,177.14 万元,较去年同期增长 97.00%;归属于上市公司普畅通股股 东方的净盈利为 13,635.23 万元,较去年同期增长 90.40%。 详细财政数据拜见中国证监会创业板指定信息说出网站同期说出的《2016 年年度报告》。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 四、审议经度过了《关于 2016 年度盈利分派预案的议案》; 经中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司 2016 年完成归属于公司 股东方的净盈利为 136,352,340.44 元, 母亲公司完成的净盈利为 63,198,913.23 元。根据公司章程的拥关于规则,依照母亲公司 2016 年度完成净盈利的 10%提法 定公积金 6,319,891.32 元之后,截到 2016 年 12 月 31 日,母亲公司却供股东方分 配盈利为 167,170,076.26 元,母亲公司岁末了本钱公积金余额为 1,140,372,531.31 元。 在保障公司正日经纪和久远展开的前提下,为了更好的统筹股东方的即期利更加 和久远利更加,2016 年度盈利分派预案为:以截止 2016 年 12 月 31 日的尽股本 229,951,764 股为基数,每 10 股派发皓金股利人民币 2.20 元(含税),计 50,589,388.08 元。 与会董事认为,2016年度盈利分派预案与公司业绩长性相婚配,同时上述 即兴金分红不会形成公司活触动资产充分。盈利分派预案适宜《公司法》、《证券法》 和《公司章程》中关于盈利分派的相干规则,具拥有合法性、合规性、靠边性。 公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指 定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 五、审议经度过了《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》; 2016年度,公司依摄影干法度、法规以及规范性文件的规则和要寻求寄存放并使 用募集儿子资产,并对募集儿子资产的寄存放、运用情景终止了即时的说出,不存放在募集儿子资 金运用及办的违规境地。 《2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》详见中国证监会创业板指 定信息说出网站上的公报。中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙)已出产具了中汇会 鉴[2017] 1739号《年度募集儿子资产寄存放与运用情景鉴证报告》。公司孤立董事对该 事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站同期披 露的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 六、审议经度过了《2016 年度外面部把持己我评价报告》; 《2016年度外面部把持己我评价报告》详细情节详见中国证监会指定的创业板 信息说出网站上的公报。中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙)已出产具了中汇会鉴 [2017]1738号《外面部把持鉴证报告》。公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见, 详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相 关事项的孤立意见》。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 七、审议经度过了《2016 年年度报告及摘要》; 公司《2016 年年度报告及摘要》的详细情节详见同日见报在中国证监会指 定的创业板信息说出网站的公报。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 八、审议经度过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》; 2016年度,中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙)僵持孤立、客不清雅、公平的原 则,信守报户口会计师师孤立审计绳墨, 勤政勉尽责地实行审计天职,公司拟续聘中汇 会计师师事政所(特殊普畅通合伙)干为公司2017年度财政报告的审计机构。 公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指 定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 九、审议经度过了《关于 2017 年度董事及初级办人员薪酬的议案》; 结合公司还愿经纪情景,根据相干法度法规、规范性文件及《公司章程》规 定,公司决议 2017 年度董事及初级办人员薪酬当前僵持不变。根据公司所拥有 业绩完成情景,结合各董事、初级办人员分管工干的效力和品质完成情景,公 司却以对董事及初级办人员薪酬终止适当的调理。 公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指 定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 什、审议经度过了《关于 2017 年日日相干买进卖估计的议案》; 结合公司事情展开的需寻求,根据《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、 《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等规则和公司《相干买进卖制度》 相干规则,赞同公司与杭州妙联物联网技术拥有限公司 2017 年度突发日日相干提交 善尽和不超越 200 万元,与杭州莘科信息技术拥有限公司 2017 年度突发日日相干 买进卖尽和不超越 200 万元,与杭州宏音网绕科技拥有限公司 2017 年度突发日日关 联买进卖尽和不超越 100 万元。 2017 年 3 月 3 日公司第叁届董事会第九次会审议经度过了《关于与上海禄 森电儿子拥有限公司日日相干买进卖情景的议案》,估计 2017 年度向上海禄森电儿子拥有限 公司及其儿分店铰销原材料和产品金额不超越 3,600 万元,即兴因事情展开需寻求, 赞同将上述日日相干买进卖金额调增到 10,000 万元。 详细情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站同期说出的《关于 2017 年度日日相干买进卖估计的公报》。 公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指 定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同5票,顶持0票,丢权0票,相干董事洪酷爱金、李雄壮规避免表 决。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 什壹、审议经度过了《关于公司不到来叁年(2017 年-2019 年)股东方报还规划的 议案》; 根据中国证监会《关于进壹步踏实上市公司即兴金分红拥关于事项的畅通牒》和《上 市公司接管带第 3 号——上市公司即兴金分红》以及《公司章程》的相干规则, 结合公司还愿情景,创制了不到来叁年(2017 年-2019 年)股东方报还规划,详细情节 详见中国证监会创业板指定信息说出网站同期说出的《不到来叁年(2017 年-2019 年)股东方报还规划》。 公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见中国证监会创业板指 定信息说出网站同期说出的《孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。审议经度过。 该议案尚需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 什二、审议经度过了《关于